本报讯 南京医药股份有限公司于2007年11月14日召开了四届八次董事会，公司董事和独立董事参加了会议，监事会主席洪正贵列席了会议，会议由周耀平董事长主持。会议审议通过如下决议：
一、审议通过《关于南京医药股份有限公司非公开发行股票预案》；二、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件》的议案；三、审议通过《关于公司非公开发行股票方案》的议案；四、审议通过《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；五、审议通过《关于南京医药股份有限公司前次募集资金节余资金用于补充公司流动资金》的议案；六、审议通过《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》的议案；七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜》的议案；八、审议通过《南京医药股份有限公司独立董事制度》；九、审议通过关于修改《南京医药股份有限公司章程》部分条款的议案；十、审议关于提请召开公司 2007 年第三次临时股东大会的议案；十一、原则通过关于人力资源管理创新改革模拟方案的议案。
|
南京医药召开四届八次董事会