南京医药召开2022年年度股东大会 - 南药动态

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南京医药召开2022年年度股东大会

2023-05-08 10:50:38

南京医药股份有限公司2022年年度股东大会于2023年4月21日上午9时正式开始，会议采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。其中现场会议在南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢三楼会议室召开，网络投票采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
本次股东大会由公司董事会提议召开。参加本次股东大会表决的股东及授权代表共10人，代表公司股份736,836,335股，占公司总股份1,310,315,012股的56.2335%，符合《公司法》及公司章程的有关规定。北京市竞天公诚律师事务所指派律师见证了本次会议。
会议审议通过了十四项议案，分别为：《南京医药股份有限公司2022年年度报告》及其摘要、公司2022年度董事会工作报告、公司2022年度监事会工作报告、公司2022年度财务决算报告、公司2023年度财务预算报告、公司2022年度利润分配预案、关于公司2023年度日常关联交易的议案、关于公司续聘财务审计机构及内部控制审计机构的议案、关于公司对部分子公司贷款提供担保的议案、关于公司向公司控股股东南京新工投资集团有限责任公司借款之关联交易的议案、关于公司及部分控股子公司办理应收账款无追索权保理业务的议案、关于公司开展资产池业务的议案、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案、关于增加经营范围暨修订公司章程部分条款的议案。会议还听取了独立董事做的公司第九届董事会2022年度独立董事述职报告。

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